Banda organizada culpable de fraude récord de £53.9 millones en beneficios del Crédito Universal

Cinco miembros de una banda organizada han sido declarados culpables por el mayor fraude de beneficios jamás visto en Inglaterra y Gales, tras admitir haber estafado £ 53.9 millones del sistema de Crédito Universal. El caso, considerado como un asunto de fraude a gran escala por el Crown Prosecution Service (CPS), involucró a tres mujeres y dos hombres de origen búlgaro, quienes realizaron miles de reclamaciones falsas durante un período de cuatro años y medio.

Estos estafadores, identificados como Gyunesh Ali, Galina Nikolova, Stoyan Stoyanov, Tsvetka Todorova y Patritsia Paneva, admitieron su participación en el fraude durante su comparecencia en el Wood Green Crown Court de Londres. Además de las reclamaciones fraudulentas de Crédito Universal, también se declararon culpables de delitos relacionados con el blanqueo de capitales, en un esquema que utilizaba identidades secuestradas y documentos falsificados para respaldar las afirmaciones.

La investigación reveló la existencia de tres «fábricas de beneficios» en el área de Wood Green, al norte de Londres, donde se originaron miles de solicitudes fraudulentas. Aunque inicialmente se presentaron reclamos utilizando personas reales, las solicitudes fueron manipuladas repetidamente hasta ser aprobadas. Además, se confiscaron grandes cantidades de dinero en efectivo, joyas y un automóvil de lujo durante el arresto del grupo.

El Fiscal Especializado del CPS, Ben Reid, describió el caso como un «fraude a escala industrial contra el sistema de Crédito Universal», destacando que los acusados se enriquecieron a expensas de los fondos gubernamentales destinados a proteger a los más vulnerables de la sociedad. La pandilla, cuya actividad delictiva se llevó a cabo entre octubre de 2016 y mayo de 2021, aprovechó una combinación sofisticada de documentos legítimos y falsificados para engañar al Departamento de Trabajo y Pensiones (DWP).

La sentencia está programada para el 28 de mayo en el Tribunal de Wood Green Crown, donde se espera que los acusados enfrenten las consecuencias de sus acciones. Mientras tanto, el Secretario de Estado de Trabajo y Pensiones, Mel Stride, elogió la colaboración entre el CPS y el DWP, reafirmando el compromiso del gobierno de proteger los fondos públicos y llevar ante la justicia a aquellos que intentan defraudar al sistema.

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